市文投集团派遣董事监事管理办法

 

第一条  为加强铜陵市文化产业投资集团有限责任公司（以下简称“集团”）股权投资管理，明确派遣董事、监事履行职责，维护集团及股东利益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法规要求，结合集团的实际，特制定本办法。

第二条  本办法中提及的派遣董事、监事，是指由集团向被投资企业委派，代表出资人利益，履行出资人职责，对集团负责并报告工作的人员。

第三条  派遣董事、监事拟任人选原则上分别由集团党群部、审计部推荐，征求集团纪委意见，经集团党委会研究决定通过后，依据《公司法》委派给被投资企业，履行相关任职程序。特殊情况，由分管领导根据任职条件推荐提名，征求纪委意见后，报集团党委会研究决定。

第四条  担任派遣董事、监事的，需具备以下任职资格：

（一）具备较高的政治素质和职业道德，忠诚于公司和股东利益，坚持原则，廉洁奉公；

（二）熟悉国家有关法律、行政法规、规章和政策，具有党务、行政、财务、会计、审计、法律、经济管理等方面的专业知识或工作经验，能够胜任派遣董事、监事的监督工作；

（三）具有较强的沟通协调能力、分析判断能力和文字表达能力，能够独立开展监督检查工作；

（四）身体健康，能够履行派遣董事、监事职责。

第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的派遣董事、监事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（四）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（五）不适合担任职务的其他情形。

公司违反前款规定选举、委派董事、监事的，该选举、委派无效。

派遣董事、监事在任职期间出现本条第一款所列情形的，公司应当解除其职务。

第六条派遣董事、监事应依据《公司法》《公司章程》，勤勉工作，履职尽责，维护出资人的合法权益。派遣董事、监事采取以下方式开展工作：

（一）出席或列席被投资企业有关重大战略决策、经营管理和财务活动的董事会会议、监事会会议；

（二）查阅被投资企业的财务会计报告、会计凭证、会计账簿等财务会计资料以及与经营管理活动有关的其他资料；

（三）核查被投资企业的财务、资产状况，对存在问题要求企业作出必要说明并提供有关资料；

（四）涉及被投资企业经营重大事项或董事会有关特别事项等，应及时报请集团研定；

（五）集团建立派遣董事、监事不定期报告机制，并于每年底向集团专项述职。

第七条  派遣董事、监事按照规定实行回避制度。

第八条  派遣董事、监事不得领取兼职薪酬（含津贴）。

第九条  派遣董事、监事在任职期间必须严格遵守以下规定：

（一）严格贯彻执行国家有关法律、法规和规章制度；

（二）不得泄露被投资企业的商业秘密；

（三）不得超越集团授权范围行使职权；

（四）不得串通被投资企业弄虚作假；

（五）集团要求遵守的其他规定。

第十条  派遣董事、监事如违反本办法造成严重后果的，应承担其相应责任。

第十一条  集团子公司派遣董事、监事参照本办法执行。

第十二条  本办法未尽事宜，按照有关法律法规和公司章程等相关规定执行。本办法与国家法律法规不符的，则以国家法律法规为准。

第十三条  本办法经集团董事会审议批准后执行。